本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年4月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。公司已于2024年4月15日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中1名董事以通讯方式出席。本次会议由董事长木晓东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　公司对截至2023年12月31日合并报表中的主要资产进行了减值测试。本次计提资产减值准备的资产包括合同资产、存货、固定资产、应收票据、应收账款及其他应收款，计提各项资产减值准备合计21,041,593.10元。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-004）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《内部控制审计报告》（天健审[2024]3879号）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2024]3881号）、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于万控智造股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

　　公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润174,752,670.38元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为187,548,482.37元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-006）。

　　续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬、与其签署相关协议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

　　为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，结合公司发展计划，公司及下属子公司拟向银行申请授信不超过人民币40亿元，预计公司及下属子公司之间相互提供担保合计不超过人民币15亿元。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于申请银行授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

　　公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已经对公司高级管理人员2024年度的薪酬方案进行了审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告》（公告编号：2024-009）。

　　根据公司及下属子公司的经营计划、需求，对公司及下属子公司2024年5月—2025年4月期间可能产生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）及国泰君安证券股份有限公司出具的《关于万控智造股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《关于修改的决定》（证监会公告[2023]62号）等文件，对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于修改并办理工商备案的公告》（公告编号：2024-011）及修改后的《公司章程》（全文）。

　　为落实独立董事制度改革相关要求，进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行了梳理修订，并增加制定2项制度，具体详见公司同日披露的《关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2024-012）。

　　根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金以及不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理。资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）及国泰君安证券股份有限公司出具的《关于万控智造股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-014）。

　　经审议，定于2024年5月20日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室召开公司2023年年度股东大会。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。为真实、准确、公允地反映财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定，对截至2023年12月31日合并报表中的主要资产进行了减值测试，并对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

　　公司本次计提资产减值准备的资产包括合同资产、存货、固定资产、应收票据、应收账款及其他应收款，计提各项资产减值准备合计21,041,593.10元，占2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为12.04%，具体情况如下：

　　1、合同资产减值损失：以合同资产单项或合同资产组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以合同资产组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将合同资产划分为不同组合。在每个资产负债表日，重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于信用风险与组合风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

　　2、存货跌价损失：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　3、固定资产减值损失：资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，估计其可收回金额。若固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　以应收款项单项或应收款项组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以应收款项组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将应收款项划分为不同组合。在每个资产负债表日，重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于信用风险与组合风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

　　2024年4月22日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　本次计提各项资产减值准备合计21,041,593.10元，将减少公司2023年度合并报表利润总额21,041,593.10元，相应减少2023年末合并报表所有者权益21,041,593.10元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》等有关规定，也符合公司资产的实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第十次会议或第二届监事会第十次会议审议通过，公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了相关公告。

　　应回避表决的关联股东名称：万控集团有限公司、木晓东、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、木信德、林道益、木林森、王振刚、王兆玮、施贻沛、施成敏、施凌云

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）登记方式：异地股东可以通过邮件或传线、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖股东公章）、本人有效身份证明、法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）至公司办理登记；

　　2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证明和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证明和《授权委托书》。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大。